Из материалов дела следует, что Банк России проанализировал работу  компании ANTARES LIMIТED и установил, что она позиционировала себя как маркетплейс с организованной интернет-площадкой (платформа ANTARES), представляющей инвестиционные программы компаний-партнеров и собственные финансовые продукты. Компания привлекала деньги физических лиц под предлогом получения высокой прибыли до 2% в день. При этом ЦБ не удалось установить фактов осуществления деятельности, за счет которой может быть обеспечена объявленная  доходность.

В районном суде пояснили, что «на основании анализа Банком России был сделан вывод о наличии в деятельности ANTARES LIMITED признаков финансовой пирамиды».

Бизнес ANTARES LIMIТED был организован на принципах сетевого маркетинга (multilevel marketing, MLM), когда доход участника формируется за счет инвестиций новых привлекаемых им участников. Доходность от таких вложений была обещана гораздо выше рыночной, при этом отсутствуют сведения о природе такого экономического чуда.

При этом Банк России не выдавал лицензии ANTARES LIMITED и связанным с ней лицам (CATALIST, SYNERGY INTERNATIONAL GROUP LIMIТED, NEXUS, ANTARES LОТТЕRУ LIMIТED, WINISLAND N.V., SYNERGY TRADING GROUP РТУ LTD) на осуществление финансовой деятельности.

– Судебным разбирательством установлено, что прокуратурой города Новосибирска был установлен Интернет-сайт, на котором неопределенному кругу лиц предлагается воспользоваться различными финансовыми услугами и инструментами по инвестированию в криптовалюту, ее обмену и хранению. Иностранной организацией, посредством указанного сайта, предлагаются услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории России, что противоречит законодательству РФ, – сказали в суде Центрального района.

Суд признал информацию, распространяемую сайтом https://antares.trade, запрещенной на территории России. А Центробанк включил ANTARES LIMIТED в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Маркетплейс (англ. online marketplace, online e-commerce marketplace) — платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц. (Википедия).

Ранее «Прецедент» писал о том, что новосибирскому миллиардеру,  неоднократно попадавшему в список самых богатых людей по версии Forbes, удалось в суде добиться удаления из YouTube ролика, порочащего его деловую репутацию. Арбитражный суд НСО удовлетворил иск Игоря Кима, популярную платформу обязали удалить видеоролик про «финансовую пирамиду».

Также читайте о том, как адвокат-мошенник просил с клиентки деньги на коньяк и виски для «нужных людей» из силовых структур, а мотоциклисту из Новосибирска удалось высудить полмиллиона рублей у «Горводоканала» за тяжелые травмы, которые он получил по вине предприятия. 

Ася Шихман